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中国人在日本用比特币买房产?东京调查非法流入270亿日元

2021-11-12 16:15 来源:环球时报

日本《朝日新闻》 11月11日文章,原标题:规避虚拟货币监管,东京国税局正在调查270亿日元从中国非法流入。

一些中国投资者将虚拟货币汇给东京的企业,并将其兑换成日元以筹集投资资金。截至2019年的三年间,共有数百亿日元非法进入日本购买房地产。

来源:视觉中国据知情人士透露,在调查某企业资金流向的过程中,东京国家税务局发现存在从中国向日本非法汇款的情况。今年9月,中国人民银行宣布全面禁止虚拟货币相关服务。由于难以掌握高度隐秘的虚拟货币流向,东京国家税务局认为虚拟货币可能被滥用于逃税。

这次,一家摄影公司被东京国税局调查。除了日常摄影业务外,公司还开设了虚拟货币交易账户,将来自中国的虚拟货币兑换成日元。截至2019年3月的三年间,该公司将三人从中国汇出的比特币兑换成日元,总计约270亿日元。在收取了一些手续费后,公司接管了这些资金。三名中国投资者通过微信联系了该公司,并指示他们做具体的事情,包括购买房地产。

这三个中国人被认为是中间人。他们从想在日本投资的中国富人那里拿到人民币,然后兑换成比特币,寄给日本的这家公司。在中国,人民币的海外汇款受到严格限制。如果个人汇款金额超过5万美元,需要相应审批。熟悉中国汇款规定的日本律师森金武表示,中国的汇款审核非常严格,用于房地产投资的海外汇款通常不容易通过审核,所以这些人很可能利用了虚拟货币的监管漏洞。